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亚博电竞网址股份有限公司关于召开股东大会2019年第一次临时会议的通知
亚博电竞网址 https://petorita.com | 发布日期:2019-10-16 22:24 | 来源:董事会办公室
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亚博电竞网址股份有限公司股东:

根据《亚博电竞网址股份有限公司章程》规定,经亚博电竞网址股份有限公司(以下简称:亚博电竞网站)第一届董事会研究决定,于10月31日召开亚博电竞网站股东大会2019年第一次临时会议,现将有关事宜通知如下:

一、会议时间:

2019年10月31日(星期四)下午15:00—16:30

二、会议地点:

贵阳市延安中路20号亚博电竞网站5楼会议室

三、召开方式:

现场会议

四、表决方式:

现场投票表决

五、参会人员:

(一)亚博电竞网站股东;

(二)亚博电竞网站董事会董事;

(三)亚博电竞网站监事会监事;

(四)亚博电竞网站董事会秘书。

 

六、列席人员:

亚博电竞网站经营管理班子成员、相关部(室)主要负责人;见证律师。

七、会议审议事项:

(一)审议《关于选举汤明芳女士为亚博电竞网址股份有限公司董事的议案》;

(二)审议《关于将亚博电竞网址股份有限公司股权委托贵州股权交易中心有限公司统一管理的议案》;

(三)听取《关于聘任汤明芳同志为亚博电竞网址股份有限公司行长及解聘安德治同志亚博电竞网址股份有限公司行长职务的报告》;

(四)听取《关于罗佳玲同志辞去亚博电竞网址股份有限公司监事会监事、监事长职务的报告》;

八、出席会议登记办法

(一)全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(二)股东如需查阅本次股东大会有关资料,请联系亚博电竞网站董事会办公室。

(三)请出席本次会议的股东将签章完整的通知回执及授权委托书(样本见附件)于2019年10月25日前送达或电邮至亚博电竞网站董事会办公室。

 

九、会议报到手续

(一)自然人股东出席会议的,应出示本人身份证;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书。

(二)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及授权委托书。

(三)出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点,办理签到手续。

十、会议联系方式

(一)联系地址:贵阳市延安中路20号亚博电竞网站董事会办公室;

(二)联系人:姜一玮、杨兴,电话:0851--85553710;

(三)电子邮箱:379477866@qq.com;

(四)邮政编码:550001。


附件1:通知回执

附件2:授权委托书

  亚博电竞网站董事会办公室

2019年10月16日


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